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受托人(签章):

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2016年1月11日(星期一)上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十四次(临时)会议

独立董事关于提名董事及独立董事

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

委托人股东帐户号:

■

任天飞

第六届董事会第二十四次(临时)

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

签署日期:2016年1月11日

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受托人身份证号:

受托人:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》

2、本次公司拟与董事长伍跃时、副董事长兼常务副2015年农业行业专项总裁袁定江、董事兼总裁廖翠猛、董事兼产业总监张秀宽、董事王道忠、执行总裁彭光剑、副总裁周丹、行政总监何久春、财务总监邹振宇及董事会秘书陈志新签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》,该事项属于关联交易,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、张秀宽和王道忠已在董事会审议相关事项时按照相关规定回避表决,董事会会议的表决程序符合国家有关法律法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益

袁隆平农业高科技股份有限公司

一、董事会会议召开及审议情况

任爱胜

袁隆平农业高科技股份有限公司

独立董事:屈茂辉

关于副董事长颜卫彬先生辞去职务的公告

五、《袁隆平农业高科技股份有农业方面的行业限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》(适用累积投票制)

三、公司第六届董事会第二十四次(临时)会议的召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定

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任爱胜

独立董事:屈茂辉

四、我们一致同意提名上述董事及独立董事候选人本议案需与《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》同时提交股东大会审议,且出席股东大会的股东在审议本项议案时,应按照选举3名董事和4名独立董事的标准分别进行累积投票本次会议的农业包括哪些行业通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、毛长青,独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

签署日期:2016年1月11日

业绩承诺及奖惩方案协议的独立意见

3、我们同意将上述事项提交公司董事会审议由于上述事项构成关联交易,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、张秀宽和王道忠应在董事会审议相关事项时回避表决

一农业类专业包括哪些、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

二○一六年一月十二日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

委托日期:

任天飞

委托人持股数:

七、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

候选人的独立意见

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件如股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则公司将在董事、独立董事候选人分别获得出席股东大会的股东中国农业行业官网所持表决权的1/2以上通过的前提下,按照得票由多到少的顺序选举出3名董事和4名独立董事如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则股东大会选举董事和独立董事的投票结果无效

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会议决议公告

二、湖南新大新股份有限公司、袁丰年先生、廖翠猛先生及张秀宽先生的联合提名资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权

郭平

袁隆平农业高科技股份有限公司

独立董事关于公司与核心管理团队

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

为了抓住种业发展的历史机遇,进一步增强核心管理团队的责任心和使命感,全力推动产业升级和战略转型,袁隆平农业高科技农业包括哪些股份有限公司(以下简称“公司”)与核心管理团队签署了《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了公司与核心管理团队签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》(以下简称“《协议》”),现就公司与核心管理团队签署的《协议》相关事项发表如下意见:

授权委托书

证券简称:隆平高科证券代码:公告编号:2016-01

签署日期:2016年1月11日

郭平

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

独立董事:屈茂辉

本议案的详细内容见公司于2016年1月12日刊登在巨农业包括哪些行业潮资讯网(http://)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果

证券代码:证券简称:隆平高科公告编号:2016-02

事前独立意见

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)与核心管理团队签署了《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了公司与核心管理团队签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》(以下简称“《协议》”)等相关材料,现就公司与核心管理团队签署的《协议》相关事项发表如下意见:

签署业绩承诺及奖惩方案协议中国农业信息网的

任天飞

任爱胜

六、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会并行使表决权

颜卫彬先生在公司任职期间一直勤勉尽责,对公司发展做出了贡献,公司董事会对此深表感谢!

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月11日收到副董事长颜卫彬先生的辞职申请颜卫彬先生因个人工作原因申请辞去公司董事(含副董事长)职务,并不再担任公司任何职务根据《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定,颜卫彬先生的辞职申请自送达至公司董事会时生效

三中国农业信息网、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

一、经审阅公司董事及独立董事候选人的个人履历等相关资料,我们一致认为董事及独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定

郭平

2、本次公司拟与董事长伍跃时、副董事长兼常务副总裁袁定江、董事兼总裁廖翠猛、董事兼产业总监张秀宽、董事王道忠、执行总裁彭光剑、副总裁周丹、行政总监何久春、财务总监邹振宇及董事会秘书陈志新签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》,该事项属于关联交易,且符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,有利于公司抓住种业发展的历史机遇,进一步增强核心管理团队的责任农业方面的谚语心和使命感,全力推动产业升级和战略转型

委托人:

1、我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》等相关资料,我们基于独立判断的立场发表独立意见

四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

向后

1、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》已经公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过上述董事会会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定,决议合法有效

本公司及董事会全体成员保证信息披露的国家农业行业标准内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于公司与核心管理团队签署

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决)

3、本事项尚需提交公司股东大会审议

向前

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事,就相关提名人提名第六届董事会董事(含独立董事)候选人发表如下独立意见: