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「本文来源：证券日报」

证券代码：证券简称：朝阳科技公告编号：-

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年12月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，决定于年1月17日（星期一）召开年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：年1月17日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年1月17日上午9:15—年1月17日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：年1月10日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事

1.02选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事

1.03选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事

1.04选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01选举陈立新先生为第三届董事会独立董事

2.02选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事

2.03选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事

以上董事选举采用累积投票方式，应选非独立董事四人、独立董事三人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事

3.02选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事

以上非职工代表监事选举采用累积投票方式，应选非职工代表监事二人。

4、审议《关于增加经营范围并相应修订的议案》

上述议案已经于年12月31日公司召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网