二是农业供给侧结构性改革将催生大量对新的、高品质农作物品种的需求,优质种子产品的市场空间将显著增大

五、管理层讨论与分析

□ 是 √ 否

□ 是 √ 否

公司的生产和采购主要采取“公司+农户”的委托代制种子和自办基地生产种子两种模式,其中委托代制模式为公司主要的生产采购模式

(二)主要生产采购模式

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

常清

√ 适用 □ 不适用

公司简介

自2006年以来,公司即确立了构建自身体系,打造核心竞争力的发展战略经过近十年的大力投入和经营,公司已建成相对完善,在行业内具有较大优势的商业化育种体系,大大强化了公司的核心竞争力目前公司已形成了“种质创新→品种审定”育种全过程的分段式育种流程,较传统育种方农业行业风险分析式而言,规范化、分段式、高通量的育种流程使优良品种选出率大幅提升;商业化育种信息管理系统已投入使用,育种信息化、机械化、自动化水平国内领先,商业化育种体系得到不断升级和优化

是否以公积金转增股本

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

□ 是 √ 否

六、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

(一)公司所处行业发展状况分析

袁隆平农业高科技股份有限

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决)

■

吴新民

二○一六年四月六日

(一)审议通过了《袁隆平农业高科生态农业行业分析技股份有限公司2015年度总裁工作报告》

吴新民

袁隆平农业高科技股份有限公司

□ 适用 √ 不适用

附件2

(二)公司第六届董事会于2015年6月12日召开了第十五次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司的议案》,同意公司出资1,298万元与新大新股份、中国科学院亚热带农业生态研究所、自然人杜志艳设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司该公司目前注册资本为2,000万元,公司目前持有其64.9%股权公司自湖南隆平高科耕地修复技术有限公司设立起将其纳入合并范围

庞守林

二、报告期主要业务或产品简介

独立董事:任天飞

第六届董事会第二十七次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意董事会聘任刘农业行业有哪些俊为董事会秘书,聘任陈志新为产业总监

公司独立董事关于聘任高级

委托日期:

吴新民

虽然面临如上机遇,但我国的种业企业也面临如下经营挑战:一是种业企业普遍规模偏小,市场集中度不高,规模优势欠缺虽然我国种业市场的整体规模不小,但种业企业数量多,部分领先企业在单个品种的市场规模、市场占有率上有一定优势,但与国际种业巨头相比,差距仍十分明显二是国内部分种业企业虽然在杂交水稻等作物品种上有种质和研发优势,但全面来看,其它品类无论是种质资源还是研发能力上,均与国际种业巨头有明显差距三是与农业发达国家相比,我国农业竞争力先天不足,近些年又面临成本快速上升、资源环境硬约束更为凸显的困难,农业生产的比较优势逐渐减少,中国农业行业网农产品进出口贸易逆差额逐年扩大农业生产规模和经营效益的受限直接影响种业市场的发展四是行业整体库存水平较高,假冒伪劣种子对合规经营的种业企业冲击依然存在,加之国际种业巨头的参与,市场竞争的激烈程度不断加剧

管理人员等事项的独立意见

公司主营业务为:凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售目前公司主要产品为:杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子、干辣椒及其制品、油菜及棉花种子

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(一)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见

董事会审议的报告期普通股农业行业标准下载利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)现任独立董事,对公司第六届董事会召开第二十七次会议的下列事项发表如下独立意见:

邓华凤先生担任公司董事期间一直勤勉尽责,对公司发展做出了贡献,公司董事会对此深表感谢!

□ 是 √ 否

公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

授权委托书

二○一六年四月六日

二○一六年四月八日

□ 适用 √ 不适用

公司拟通过互联网等多种手段将农户、经销商、其他农资、金融等合作伙伴纳入到整体的“设施农业包括哪些生态圈”中,线上线下相结合,既提供高科技含量的种子,又提供高性价比的农资,还提供全程多样化服务和整体解决方案,还为农民提供相关知识技术的培训,帮助农民生产出高品质的农产品并以合理、较高的价格销售出去,实现“生态圈”中所有主体的共赢,为耕者谋利,为食者造福报告期内,公司设立了农业服务公司,并对“生态圈”中的各主体需求进行了广泛、深入调研,对农业综合服务平台的战略和构架进行了研究根据2016年中央1号文件关于加快培育新型职业农民的精神,公司还筹建了以培育新型职业农民为重点之一的农民大学,将通过提供线上、线下的服务及培训,一方面拓展服务范围、提升公司品牌影响力,带动主业发展,另一方面将进行资源整合,以该模式覆生态农业包括哪些盖终端客户群体,建立公司与终端客户最直接的联系,了解客户需求,为客户增产增收提供帮助

公司独立董事关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2015年度内部控制评价的独立意见

单位:股

袁隆平农业高科技股份有限

独立董事:任天飞

三、主要会计数据和财务指标

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

委托人股东帐户号:

唐红

在委托代制模式下,在种植季节开始前,公司根据当年生产经营计划确定代制商代制商主要为有制种经验、生产组织能力和资金实力的组织或个人公司与代制商签署相关协议,并将亲本材料或基础种子提供给代制商进行生产在代制商生产期间,公司会安排技术人员对代制商的田间管理安排和技术操作进行监农业机械行业分析督和指导待种子收获后,代制商将种子交付至公司,经公司检验合格后,完成精选、加工、包装等后续生产环节在委托代制模式下,如出现自然灾害、技术不当等情况影响制种产量,主要风险由代制商承担

公司报告期无优先股股东持股情况

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

注:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长39.17%,主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势,育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种,强化生产及营销体系创新,并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司,主营业务获得进一步深化和发展

(二)审议通过了《袁隆平中国农业行业农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

吴新民

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的审计团队,严谨敬业,对公司的经营情况较为熟悉,具备承担大型上市公司审计的能力我们同意公司董事会续聘天健会计师事务所有限公司为2016年度财务及内部控制的审计机构

(二)管理层讨论和分析

在国际化战略方面,自2007年以来,公司即起步以科研及产业的本地化为基本方略的国际化战略,多年来在菲律宾、巴基斯坦、印度等国建立了研发机构,开展杂交水稻本地化研发,并已取得良好进展目前在印度已筛选出一批适合当地栽培,竞争优势明显,商业价值突出的苗头组合,菲律宾研发中心共已选育出3个适合雨季和旱季栽培的水稻品种,增产优势非常明显,可覆盖整个东南亚旱雨季水农业行业分类标准稻市场公司在巴基斯坦、孟加拉等国设立的育种站在品种筛选试验取得了很好效果,一批组合已进入目标国区试此外,报告期内公司种子出口业务也出现较大幅度增长,这一方面说明公司杂交水稻种子产品具备足够优势,获得了进口国的认可,另一方面也印证了杂交水稻种子在国际市场上的需求巨大,公司在杂交水稻技术方面的全球优势使公司已具备获取国际巨大市场份额的前提条件

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,256,194,674股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

法定代表人:廖翠猛

2、分季度主要会计数据

√ 适用 □ 不适用

庞守林

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

■

受托人(签章):

委托人农业机械行业分析(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

公司关于邓华凤先生辞去董事职务的公告

根据公司编制的重大资产重组标的资产减值测试报告及天健会计师事务所(特殊普通合伙)对重大资产重组标的资产减值测试鉴证报告,重大资产重组标的资产均没有发生减值,交易对方无需另行补偿

(六)新疆生物科技于2015年设立了成都红安红食品有限公司该公司目前注册资本为100万元,新疆生物科技目前持有其100%股权公司自成都红安红食品有限公司设立起将其纳入合并范围

(二)关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上农业机械行业标准市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,现就相关事项发表独立意见如下:

√ 适用 □ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

一、重要提示

产品的事后独立意见

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

唐红

为有效应对挑战、抓住发展机遇,公司对中长期战略定位及目标等进行了深入梳理,确立了成为世界优秀种业企业的战略目标,并相应制定了中长期阶段性目标及战略规划,战略目标及实施路径更加清晰,为公司未来实现跨越式发展奠定了基础报告期内,公司进一步调农业部行业标准整产品结构、完善商业化育种体系、升级生产加工体系、创新营销模式、提升管理水平,一系列成果已逐步凸显,在种业行业整体面临较大压力的环境下,仍然取得了较好的经营业绩:实现营业收入20.26亿元,较上年同期增长11.59%,实现归属于上市公司股东的净利润4.91亿元,较上年同期增长35.65%实现扣除非经常性损益后的净利润3.61亿元,较上年同期增长39.17%报告期内,公司主要完成了以下重点工作:

6、面临暂停上市和终止上市情况

二、截至2015年12月31日,公司累计对外担保余额为12,200万元,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其中国农业行业网他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保

公司独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方

(一)主营业务及主要产品

受托人身份证号:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

二、我们同意将相关议案提交董事会审议并表决,董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决

委托人持股数:

一、截至2015年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况

1、普通股股东和表决权农业行业分类恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

唐红

六、涉及财务报告的相关事项

随着公司近年来不断完善生产加工体系,目前公司的玉米和黄瓜种子的纯度指标已达到甚至超过国家标准,这标志着公司产品质量在国内甚至国际已达到一流水平此外,公司杂交水稻机械化制种水平进一步提升,在某些适宜地区基本可实现全程机械化制种,且制种产量不低于人工制种水平,机械化制种使制种过程更加标准、规范,降低了操作风险,提升了产品质量在营销方面,公司近年来一直在调整品种结构,集中精力推广具有广适性的大品种,“y两优1号”、“深两优5814”、“隆平206”继续保持行业内领先地位随着公司商业化育种体系成果不断,报告期内公司推出的杂交水稻新品种“隆两优华占”中国农业行业信息网、“晶两优华占”,杂交玉米品种“隆平208”等采取订单销售模式超预期完成了销售计划,公司产品结构中大品种的比重进一步提升,市场占有率进一步扩大公司还新上线了隆商通订兑系统,通过信息化技术使柜台销售模式进一步优化该系统首期可以进行订兑业务,零售商管理,提货、发货、调货、退货,库存管理,示范户管理等功能,第二期将开发出对账结算、活动管理、渠道管理、宣传促销品管理、数据统计分析等功能;未来将实现经销商运营管理、其他业务平台接入、大数据应用等功能,最终实现传统经销系统的整体信息化

常清

2015年度,公司内部控制制度体系较为健全完善,公司内部控制活动符合国家有关法律、法规和规范性文件及公司内控相关制度的规定;公司2015年度内农业机械行业标准部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司) 第六届董事会拟召开第二十七次会议,审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度,资金来源为闲置募集资金及自有资金(其中闲置募集资金不超过8亿元);理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方,其中其他非关联方应为行业内权威机构(如行业协会等)认定的全国排名关于农业方面的论文前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构根据相关法律、法规规定,闲置募集资金用于购买保本型理财产品,自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品我们认为:

二○一六年四月六日

3、生产加工能力大幅提升,营销创新成果突出

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

4、农业服务体系建设、国际开发合作成果显著

■

在蔬菜品种研发方面,公司在报告期内收购了国内黄瓜种子龙头企业天津德瑞特和绿丰园艺天津德瑞特和绿丰园艺在黄瓜种子研发方面具有较强的核心竞争力,报告期内配组数量巨大,后续品种储备丰富,已有5个新品种获得农业部新品种授权;在辣椒品种研发方面,目前湘研种业的朝天椒育种水平在国内农业方面的行业继续保持领先优势

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%

二○一六年四月六日

袁隆平农业高科技股份有限

说明及独立意见

报告期内,公司启动了向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富资产管理计划非公开发行股票工作2015年12月16日,中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2954号),核准公司非公开发行不超过260,094,674股新股,募集资金净额3,053,414,933.05元本次非公开发行的完成,一方面为公司的后续发展提供了强有力的资金支持,所募资金将用于升级建设基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统,升级和完善商业化育种体系,开展农作物种子产业国际化体系建设,偿还2015农业部行业专项短期贷款,补充流动资金为开展外延式并购作准备另一方面,非公开发行完成后,中信集团成为公司实际控制人,其经营能力优势、资本运营优势、跨国经营优势都将极大地助益公司发展公司也将借助中信集团的全球化业务布局,以国际化的视野全面积极拓展海外市场,使公司进入全新的发展阶段另外,本次非公开发行完成后,公司核心管理团队通过资产管理计划间接持有公司股份,既完善了对核心管理团队的激励机制,同时也实现了国有资本与民营资本、企业家与科学家、管理层与核心团队共同持股的股权结构,有利于公司的长期稳定发展

2015年度,公司披露的董事和高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度

唐红

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况农业行业标准网

√ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

唐红

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 适用 √ 不适用

■

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

袁隆平农业高科技股份有限

1、近三年主要会计数据和财务指标

袁隆平农业高科技股份有限

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

单位:人民币元

(一)公司第六届董事会于2015年1月20日召开了第九次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平高科农业科技服务有限公司的议案》,同意公司出资5,100万元设立农业服中国农业机械行业务公司该公司目前注册资本为10,000万元,公司实缴出资2,000万元,公司目前持有其100%股权公司自农业服务公司设立起将其纳入合并范围

庞守林

单位:人民币元

三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

一、董事会会议召开及审议情况

吴新民

袁隆平农业高科技股份有限

常清

(三)公司独立董事对公司内部控制评价的意见

□ 适用 √不适用

庞守林

证券简称:隆平高科证券代码:公告编号:2016-29

独立董事:任天飞

当前,中国农业正处于转型发展的关键时期一方面,粮食连年高位增产,农村基础设施和公共服务持续改善,农民收入逐年增加,农业政策不断完善,都为农业的进一步发展奠定了良好的基础;另一方面,城乡农业行业有哪些居民消费的转型升级对优质农产品供应的新增需求,资源环境对农业生产的硬性约束,以及农业生产效率与效益不高,与主要发达国家仍存在较大差距的现实,也为农业的转型发展提出了迫切要求《十三五规划纲要》提出,农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础,必须加快转变农业发展方式,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业质量效益和竞争力,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路作为致力于以种业为核心,以成为世界优秀种业企业为战略发展目标的现代农业公司,公司在农业现代化的发展背景下,机遇显而易见,而能否抓住机遇,则是公司发展的最大挑战

公司独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买理财

三中国农业行业协会、重大资产重组标的资产减值测试

二○一六年四月六日

袁隆平农业高科技股份有限

非标准审计意见提示

■

五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

单位:元

理财产品的事前独立意见

一、公司第六届董事会已于2016年4月6日召开第二十七次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的议案》在审议本议案时,关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生已回避表决本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的相关规定

一、鉴于公司农业行业标准目录与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方的实际控制人均为中信集团,本次交易构成关联交易;

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于2016年4月7日收到董事邓华凤先生的辞职申请邓华凤先生因工作原因申请辞去董事职务,并同时辞去董事会战略发展委员会、科技发展委员会委员职务邓华凤先生的辞职申请自送达公司董事会生效,且其不再在公司担任任何职务

二、公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,成本按照市场价中国农业行业信息网格确定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益

独立董事:任天飞

受托人:

二○一六年四月六日

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

(五)公司第六届董事会于2015年11月24日召开第二十一次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收购湖南省田然农业综合开发有限公司股权的议案》,同意公司收购湖南省田然农业综合开发有限公司65%的股权,并自该股权转让完成工商变更登记后将该公司纳入合并范围

本次置换的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件中设施农业包括哪些关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并一致同意公司使用募集资金157,309,758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金

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四、股本及股东情况

在水稻育种方面,报告期内公司通过审定的品种共计12个,其中通过国家审定品种共3个;参加国家区试和绿色通道的通过率均遥遥领先全国平均水平随着公司商业化育种体系的完善,公司以拥有自主知识产权的不育系“隆科638s”、“晶4155s”配组出的“隆两优”、“晶两优”系列优良品种表现异常突出,具有高产、稳产、抗病、广适、米质优的特质,通过审农业行业标准目录定后将陆续推出市场,为公司未来的丰富品种储备奠定了基础;公司还针对市场不同需求进行育种研究,目前在抗稻瘟病、抗稻飞虱、镉低积累、高档优质稻选育以及耐寒、耐旱、耐淹、耐盐碱、耐穗萌、耐除草剂、脱水快等抗逆资源创制均进展顺利,未来将进一步丰富产品线,满足不同生态条件和客户需求

经审阅上述相关人员个人履历等相关资料,我们未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,上述高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定

1、非公开发行获得核准,开启公司发展新纪元

2、商业化育种体系2014农业行业分析成果卓著,研发优势进一步凸显

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

公司的销售主要采用“公司—经销商—农户”的模式,即公司与经销商签订协议,规定某个经销商可以在某一区域(乡镇、县、地区、省)内,代理销售公司的某些品种,该协议一般每个业务年度签署一次

(三)公司第六届董事会于2015年6月29日召开了第十六次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收购天津德瑞特种业有限公司等主体股权的议案》,同意公司分别收购天津德瑞特和绿丰园艺80%的股权,并自该股权转让完成工商变更登记后将天津德瑞特和绿丰园艺纳入合并范围

□ 是 √ 否

在玉米研发方面,随着单倍生态农业包括哪些体育种技术的提升,分子技术和信息技术的运用,科研机械化程度进一步提升,科研队伍的壮大,报告期内,公司实现玉米配组数量在行业内名列前茅正是由于公司对玉米研发体系建设持续不断的创新和投入,近年来玉米科研成果丰硕,一系列广适性强的后续品种即将推出市场,为促进公司玉米种子产业持续高速发展提供了强大动力公司还在美国和阿根廷建立了育种站,以国际化的视野强化玉米科研的领先优势

公司独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的专项

委托人:

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)和深圳证券交易所《上市农业行业公司规范运作指引》,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2015年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

证券简称:隆平高科证券代码:公告编号:2016-24

独立董事:任天飞

在自办基地模式下,公司通过土地流转,与土地使用权人签订长期土地租赁合同,并由公司派出管理人员,雇佣当地产业工人进行种子生产在自制模式下,如出现自然灾害、技术不当等情况影响制种产量,风险由公司自行承担

特此公告

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅农业行业风险分析读年度报告全文

常清

本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果

一、聘任高级管理人员

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权

(三)销售模式

常清

■

(四)公司第六届董事会于2015年7月23日召开了第十七次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立山东隆平华研种业科技有限公司的议案》,同意安徽隆平出资3,300万元设立山东隆平华研种业有限公司该公司目前注册资本为5,000万元,公司目前持有其66%股权公司自山东隆平华研科技有限公司设立起将其纳入合并范围

□ 适用 √ 不适用

二、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金

庞守林

袁农业包括哪些行业隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会于2016年4月6日(星期三)上午9:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十七次会议本次会议的通知、变更会议时间及增补议案的通知已分别于2016年3月25日和4月1日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员本次会议由董事长王炯主持,会议应到董事15人,实到董事12人董事王炯、伍跃时、袁定江、张坚、陶扬、邓华凤、王道忠,独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议;董事毛长青因公出差,委托董事陶扬代其出席和表决;董事廖翠猛和张秀宽因公出差,委托董事伍跃时代其出席和表决公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议本次会议现代农业包括哪些的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)

就公司所处的种业行业而言,面临的机遇主要有:一是随着农业生产规模的不断扩大,种业市场规模也不断扩大,截至目前,我国已成为仅次于美国的全球第二大种子市场三是随着农业生产现代化程度的提高,对农作物品种的产量、质量等性状将更加敏感,优质种子产品的市场需求将不断增大四是随着《种子法》修改带来的种业经营环境变化,具备优秀研发、生产和质控能力的种业企业的市场优势将不断扩大五是随农业行业竞争分析着一带一路发展战略的不断推进,具有国际比较优势的种业企业将同时拥有国内和国际两个市场,同时统筹利用两个平台和两类资源,发展后劲更足

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度,资金来源为闲置募集资金及自有资金(其中闲置募集资金不超过8亿元);理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方,其中其他非关联方应为行业内权威机构(如行业协会等)认定的全国排名前十位的全国性大型保险机农业行业分类标准构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构根据相关法律、法规规定,闲置募集资金用于购买保本型理财产品,自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品我们认为:

□ 适用 √ 不适用

注:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长39.17%,主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势,育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种,强化生产及营销体系创新,并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司,主营业务获得进一步深化和发展