2014年6月入职公司证券部

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与上年相比合并报表新增子公司3个,分别是菏泽华运食品有限公司、息县华英粮业有限责任公司、上海华禽网络科技有限公司

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月29日下午13:00时召开2015年度股东大会本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台现将本次股东大会有关事项通知如下:

单位:元

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

根据《产业结构调整指导目录(2011)》,“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属于国家鼓励类产业

募集资金使用情况对照表

何志2015农业部行业专项峰先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定何志峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形

1、近三年主要会计数据和财务指标

特此公告

公司拟聘任的上述两名非独立董事经公司2015年度股东大会审议通过后,其任期截止日同第五届董事会任期一致上述补选事项需公司2015年度股东大会批准后方可生效,生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号属于农业方面的行业——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

尽管我国的禽肉消费总量保持了较快的增长速度,但国家统计局《中国统计年鉴》的数据显示,2013年我国人均家禽类产品消费6.4千克,较美国农业部统计的2012年美国人均31.39千克禽类消费量仍有很大差距我国禽肉市场总量尚有很大的增长空间,具有良好的发展前景

□ 适用 √ 不农业行业分类标准适用

■

二○一六年四月六日

■

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

(1)国家基本农业政策

相关《2015年度独立董事述职报告》及《公司2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://)

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

(2)国家对农业企业融资上市的支持政策

国务院办公厅于2004年特别发布《关于扶持家禽业发展的若干措施》,对禽业采取了相应的扶持措施,主要包括在一定时期内对家禽加工企业(含冷库)应交纳的增值税实行即征即退;对家禽养殖、加工企业(含冷库)免征2004年度企业所得税;减收的增值税、所得税按现行财政体制负担;对上述企现代农业行业分析业可适当减免城镇土地使用税、房屋税和车船使用税;对禽肉加工产品出口后的应退税款,及时足额退给企业等

证券代码: 证券简称:华英农业公告编号:2016-030

河南华英农业发展股份有限公司

2、分季度主要会计数据

河南华英农业发展股份有限公司

■

3、我国禽业发展前景

关于聘任证券事务代表的公告

□ 适用 √ 不适用

□ 是 √ 否

单位:人民币万元

2015年,面对依然严峻的行业形势,公司紧紧围绕年度目标,按照“强化责任抓落实、凝心聚力促发展”的工作思路,紧随市场形势,不断释放管理潜能,着力实施降本增效,积极拓展市场空间,在董事会与管理层的领导下,经过公司上下全体员工的共同努力,大大提升了企业运营效能,继续保持了良好的发展势头

六、涉及财务报设施农业包括哪些告的相关事项

(4)用地与税收优惠

2015年2月,中共中央、国务院印发了2015年中央一号文件——《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出,农业农村工作要“主动适应经济发展新常态,按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求,继续全面深化农村改革,全面推进农村法治建设,推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展,努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,在优化农业结构上开辟新途径,在转变农业发展方式上寻求新突破,在促进农民增收上获得新成效,在建设新农村上迈出新步伐,为经济社会持续健康发展提供有力支撑”

二、募集资金存放和管理情况

证券代码: 证券简称:华英农业公告编号:2016-024

2016年4月6日

2、报告期内发生重大会计差错更正需农业方面的论文追溯重述的情况说明

法定代表人:曹家富

惊：盘中监控涨停 准确率达86.7%

我国禽肉市场近十年来取得了较快的发展根据联合国粮食及农业组织的统计数据,2003年至2013年,我国鸭肉产量从191.74万吨增长至298.68万吨,增幅55.77%,年复合增长率4.53%;同期间,我国鸡肉产量从944.82万吨增长至1337.18万吨,增幅41.53%,年复合增长率3.53%以上资料来源:联合国粮食及农业组织(fao)网站

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

截止本公告之日,朱闽川先生目前未持有本公司股票公司股东北京中融鼎新投资管理有限公司持有公司股份26,500,000股,占公司总股本的4.96%,朱闽川先生在北京中融鼎新投资管理有限公司母公司中融国际信托有限公司任职除上述情况外与其他持有公农业行业分类代码司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

√ 适用 □ 不适用

本议案需提请公司2015年度股东大会审议

1、报告期经营情况简介

2、截止本公告之日,梁先平先生目前未持有本公司股票公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份50,632,900股,占公司总股本的9.480%,梁先平先生为深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

何志峰先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券生态农业包括哪些事务代表的情形

关于补选非独立董事的公告

董事会

□ 是 √ 否

□ 适用 √ 不适用

2007年9月24日,国土资源部、农业部联合发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》,明确要求各地为规模化畜禽养殖用地做好服务;2010年9月30日,国土资源部发布《关于完善设施农用地管理有关问题的通知》规定建农业设施占用农用地的,不需办理农用地转用审批手续

2008年发布的《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》规定,“肉类初加工:通过对畜禽类动物(包括各类牲畜、家禽和人工驯养、繁殖的野生动物以及其他经济动物)宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理,制成的分割肉、保农业行业分类鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁”属于享受优惠范围

梁先平先生,汉族,中国贵州黔西人,1966年12月出生大专学历,后就读于上海财经大学企业管理专业研究生获结业历任内蒙古金宇期货经纪有限公司副总经理、深圳国际高新技术产权交易所交易部及股权托管中心总经理、浙江天堂硅谷股权投资集团产业整合部总经理、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司总经理、四川大西洋焊接材料股份有限公司监事现任深圳市鼎力盛合投资管理有限公司执行董事兼总经理、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事总经理

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》经公司股东深圳农业行业标准查询盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中融鼎新投资管理有限公司提名,并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过,分别提名梁先平先生、朱闽川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股(a股)131,800,000.00股,每股面值1元,发行价为每股人民币4.65元,募集资金总额为612,870,000.00元,募集资金总额扣除发行费用18,200,000.00元后,实际募集资金净额为人民币594,670,000.00元该项募集资金已于2013年6月20日全部到位,业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2013]第708a0005号中国农业发展银行《验资报告》

1、公司第五届监事会第十一次会议决议

公司报告期无优先股股东持股情况

经审核,监事会认为:同意公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构,聘期一年

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在郑州银行荥阳支行、中信银行郑州航海路支行、中国银行潢川支行、农业银行潢川中国农业行业标准县支行天驹分理处分别设立了(账号)、(账号)、81(账号)、(账号)等4个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用

(3)产业发展规划

1、行业发展概况

2016年4月6日

公司简介

(三)超募资金使用情况

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

何志峰,男,汉族,1985年出生,中国籍,硕士学历,毕业于河北工业大学技术经济及管理专业曾工作于招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部持有深交所董事会秘书资格证书

2012年2月24日,工业和信息化部发布的《肉类工业“十二五”发展规划》指出,“肉类工业,是重要的民生产业和传统支柱产业,对促进“三农”发展、保障消费需求、带动城镇就业起到重要作用;“十二五”时期,国家将继续坚持扩大内需的方农业方面的股票针,为肉类加工业发展创造良好的市场条件;以“专业化生产、标准化管理、规模化经营”的理念和模式改造传统农牧业,加快传统分散饲养方式向现代集约饲养方式的转变,建立稳固的环保型畜禽原料生产基地;提高产业集中度和专业化分工协作水平,延伸产业链,促进畜禽养殖、屠宰加工、制品加工、肉品流通各环节的有机结合与相互协调

河南华英农业发展股份有限公司

梁先平先生目前未持有本公司股票公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份50,632,900股,占公司总股本的9.480%,梁先平先生为深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国农业行业有哪些证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

本议案需提请公司2015年度股东大会审议

2012年3月6日,国务院发布国发[2012]10号《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》,指出“落实《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27号)的相关优惠政策,支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式,组建大型企业集团支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市,增强企业发展实力”

2015年度经营实施情况

声明

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

单位:人民币元

单位:人民币元

■

关于募集资金2015年度存放与

本公司及全农业机械行业分析体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

1、实际募集资金额、资金到位时间

朱闽川先生目前未持有本公司股票公司股东北京中融鼎新投资管理有限公司持有公司股份26,500,000股,占公司总股本的4.96%,朱闽川先生在北京中融鼎新投资管理有限公司母公司中融国际信托有限公司任职除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

□ 是 √ 否

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码: 证券简称:华英农业公告编号:2016-028

本农业行业专项公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形

单位:股

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

二〇一六年四月六日

《公司2015年度董事会工作报告》,详见《公司2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节

■

2013年7月15日,本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司、郑州银行荥阳支行、中信银行郑州分行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行签订了《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好

证券代码: 农业方面的股票证券简称:华英农业公告编号:2016-031

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二、报告期主要业务或产品简介

河南华英农业发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、募集资金基本情况

根据公司持续生产经营的需要,预计公司2016年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 16亿元,主要包括流动资金贷款、融资租赁、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜,并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办中国农业机械行业理融资事宜,签署各项相关法律文件,同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止

五、管理层讨论与分析

河南华英农业发展股份有限公司

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议:

√ 适用 □ 不适用

■

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

编制单位:河南华英农业发展股份有限公司金额单位:人民币万元

附:公司拟任非独立董事候选人简历:

特此公告

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2015年,公司第二次非公开发行股票顺利获得证监会核农业方面的行业有准;公司顺利通过欧盟公示并实现产品对欧盟出口;公司成为上合组织政府首脑会议官方唯一指定鸭肉供货商;公司荣获“中国质量诚信企业”称号;公司荣获“中国肉类食品行业最具价值品牌企业” ;公司荣获“河南省重点企业环境信用5a级诚信企业”并且公司还助推潢川县顺利通过国家级标准化示范区审核验收,承办了国家水禽产业技术体系聘用人员考评暨学术研讨会、河南上市公司诚信公约食品企业阳光行等大型活动,大大提升了华英农业在业内的知名度和影响力

4、国家主要产业政策

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

二、所处行业情况及竞争状况

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 适用 √ 不适用

2015年哪些行业属于农业度

■

(一)本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)

三、本年度募集资金的实际使用情况

特此公告

证券代码: 证券简称:华英农业公告编号:2016-029

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

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本次实际募集资金净额为59,467.00万元,较计划58,546.00万元超募921.00万元截止2015年12月31日,超募资金已全部转作流动资金使用

备查文件

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

朱闽川先生,汉族,中国上海人,1981年出生,毕业于复旦大学现任中融国际信托有限公司资本市场事业部董事总经理,曾任光大证券投资银行部副总经理、保荐代表人;并担任复旦大学、上海对外经贸大学客座教授

实际使用情况的专项报告

河南华英农业发中国农业新闻网展股份有限公司

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

关于召开2015年度股东大会通知的公告

公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售以及熟食、羽绒生产和销售,报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化2015年,虽然行业形势依然严峻,但公司紧随市场形势,不断释放管理潜能,着力实施降本增效,积极拓展市场空间,经过公司上下全体员工的共同努力,大大提升了企业运营效能,继续保持了良好的发展势头报告期内,公司实现营业收入185,749.95万元,同比增长0.78%;归属于上市公司股东净利润1,748.27万农业包括哪些方面元,同比增长38.98%

□ 适用 √ 不适用

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

河南华英农业发展股份有限公司

□ 适用 √ 不适用

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

■

本公司无变更募集资金投资项目

董事会

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截止2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

二零一六年四月六日

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 是 √ 否

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2、中国农业行业标准以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

特此公告

四、股本及股东情况

2011年9月2日,中华人民共和国农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》(农牧发[2011]8号)指出,畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业,对保障国家食物安全,增加农牧民收入,保护和改善生态环境,推进农业现代化,促进国民经济稳定发展,具有十分重要的现实意义

■

附表1:

截至2013年6月20日止,公司以自筹资金对募集资金投资项目 “潢川2000万只/年商品鸭屠宰项目” 预先投入35,851,965.00元,经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了国浩核字 [2013]第708a0007号《河南华英农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》2013年7月9日,公司第四届董事会第二十三次会中国农业行业网议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,2013年7月10日,上述置换事项完成

河南华英农业发展股份有限公司

一、重要提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

■

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

2、我国禽业发展现状

河南华英农业发展股份有限公司

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司实现营业收入185,749.95万元,同比增长0.78%;归属于上市公司股东净利润1,748.27万元,同比增长38.98%

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

(下转b104版)

监事会

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年4月6日审议通过了《关于农业机械行业分析聘任证券事务代表的议案》,同意聘任何志峰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满日止,同时解聘李远平先生公司证券事务代表职务

6、面临暂停上市和终止上市情况

一、公司主营业务

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》;

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年4月6日上午9:30在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2016年3月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员应参加会议董事八人,实际参加会议董事农业行业有哪些八人本次会议采取现场表决的方式召开会议由董事长曹家富先生主持公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、上述两名公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形

■

家禽养殖在我国具有非常悠久的历史,在人类文明发展的进程中,禽肉已成为人们不可或缺的食物来源,家禽养殖也从农户零散自养发展成规模化、现代化、规范化的大型养殖目前,世界各地养殖的家禽主要是鸭和鸡,且以白羽肉鸭和白羽肉鸡为主,其中,樱桃谷肉鸭和农业部行业专项公示爱拨益加肉鸡分别是最受欢迎的白羽肉鸭和白羽肉鸡品种

2012年1月13日,国务院发布的《全国现代农业发展规划(2011-2015)》(国发[2012]4号)指出,要“加速培育一大批设施完备、技术先进、质量安全、环境友好的现代化养殖场加快实施畜禽良种工程,支持畜禽规模化养殖场(小区)开展标准化改造和建设”,“继续实施农业种子种苗种畜种禽免税进口优惠政策”

单位:人民币元

公司独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、潘克勤先生已向董事会提交了 2015 年度独立董事述职报告,并将在公司 2015 年度股东大会上述职

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

附:何志峰先生简历

三、主要会计数据和财务指标

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