河南华英农业发展股份有限公司

公司董事会授权董事长签署相关文件

董事会

三、备查文件

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款的议案》

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2016年3月16日上午在公司郑州发展管理中心召开本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2016年3月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员应参加会议董事八人,实际参加会议董事八人本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持董事会秘书李远平先生列席参加了本次会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国中国农业新闻网公司法》和《公司章程》的有关规定

特此公告

董事会

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一六年三月十六日

经董事会认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议:

本文来源:中国证券报·中证网

1、第五届董事会第二十一次会议决议

1、为完善河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)财务结构,降低融资成本,根据公司融资需求,拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请8000万元额度的短期银行贷款,包括但不限于贷款、信用证、票据等

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

关于向华夏银行股份有限公司

特此公告

二、其他

郑州分行申请贷款的公告

河南华英农业发展股份有限公司

责任编农业部行业标准辑:黄欢_nn1650

证券代码: 证券简称:华英农业 公告编号:2016-022

河南华英农业发展股份有限公司

2016年3月16日公司第五届董事会第二十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款的议案》,上述事宜属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

第五届董事会第二十一次会议决议公告

2、董事会审议情况

证券代码: 证券简称:华英农业 公告编号:2016-021

一、概况

根据公司融资需求,拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请8000万元额度的短期银行贷款,包括但不限于贷款、信用证、票据等,并授权董事长签署相关文件农业方面的法律法规

二〇一六年三月十六日

《公司关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)