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江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二○一六年三月十九日

1、会议联系方式:

附件:

审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

浦玉桃:男,1973年出生,本科学历,曾任江苏江动集团有限公司党委办公室秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部副经理,现任本公司行政管理部经理

浦玉桃先生持有3,800股本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

鉴于公司第六届监事会任期届满,经审阅浦玉桃先生、文学干先生的个人履历和相关资料,认为其符合《公司法》、《公司章中国农业新闻网程》中关于监事任职资格的规定、具备监事履职所需的能力,同意提名浦玉桃先生、文学干先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会以累积投票制审议该议案

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

文学干先生就职于本公司控股股东;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

授权委托书

公司独立董事就本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立农业行业标准下载董事候选人声明请见巨潮资讯网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本议案尚需提交公司股东大会审议,根据《公司章程》的规定,股东大会将以累积投票方式对非独立董事和独立董事候选人分别进行表决独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2016年3月15日以书面方式发出会议于2016年3月18日下午在公司召开本次会议由公司监事会主席文学干先生主持,应到监事3人,实到监事3人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定会议以设施农业包括哪些记名投票表决方式审议通过以下内容:

证券代码: 证券简称:智慧农业公告编号:2016-014

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

第六届监事会第十八次会议决议公告

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

附件:公司第七届监事会监事候选人简历

二○一六年三月十九日

委托日期:年月日

2、本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用

委托人股东账号: 委托人持有股份数:

证券代码: 证券简称:智慧农业公告编号:2016-018

委托人签字(法人股东法定代表人签字并加盖法人公章):

受托人签字: 受托人身份证号码:

第六届董事会第三十中国农业机械行业二次会议决议公告

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,公司第六届董事会提名向志鹏先生、陈致仁先生、崔卓敏女士、王乃强先生为公司第七届董事会董事候选人,提名李加超先生、滕晓梅女士、周华女士为公司第七届董事会独立董事候选人,其中滕晓梅女士为会计专业人士上述董事、独立董事候选人简历附后

五、其他事项

文学干:男,1965年出生,本科学历,高级政工师,曾任江苏江动集团有限公司党委办公室副主任、主任、团委书记,现任江苏江动集团有限公司党委副书记、本公司监事会主席

联系人:孙晋 张玮敏

联系电话:(0515)

附注:1、上述议案均采取累积投票制进行表决中国农业行业具体操作为:选举非独立董事、独立董事和监事时,每位股东的投票权数分别等于其所持有的股份数乘以其有权选出的非独立董事、独立董事或监事人数的乘积数,该票数只能分别对应投向非独立董事、独立董事或监事候选人如果单个股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数,则其对该项议案的表决有效,差额部分视为放弃表决权如果单个股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数,则其对该项议案的表决无效2、如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》;

联系传真:(0515)

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十中国农业网上银行二次会议通知于2016年3月15日以电子邮件发出,会议于2016年3月18日下午在公司召开本次会议由公司董事长胡尔广先生主持,应出席董事7人,实际亲自出席董事7人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定经讨论,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: