七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......7

联系电话:0755-

公司邮箱:

9丁翠芬境内自然人现金130否

除本合同第三条所述的合同生效条件外,本合同未附带其他任何保留条款、前置条件

证券代码:

住所:上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心1204

1、本次发行对象及认购方式

(本页无正文,为广西禾美生态农业股份有限公司股票发行方案的签字、盖章页)全体董事签名:

公司定于2015年11月4日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》,内容包括:

6杜飞龙境内自然人现金30是

(二)认购方式及支付方式......6

主办券商

住所:广西桂林市辅星路13号

无

(三)发行价格以及定价方法

本合同经甲乙签署后成立,并在本次股票发行相关事宜获得甲方董事会、股东大会依法定程序所通哪些行业属于农业过的决议批准后生效

经办会计师:叶慧、冯飞军

(三)合同的生效条件和生效时间......6

本次股票发行完成后,公司需向全国中小企业股份转让系统备案

企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等法律法规的相关规定,公司将在本次发行经核准后制定并公告《广西禾美生态农业股份有限公司股票发行股份认购办法》,公司董事会将根据股东大会的授权全权办理本次股票发行相关事宜

(七)违约责任......6

修改《公司章程》中第十八条,增加以下内容:公司发行股票的,现有股东不具有优先认购权

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

五、股票认购农业行业标准查询合同内容摘要......5

10何柳君境内自然人现金10是

公司电话:0772-

乙方:新增投资者

四、其他需要披露的信息

(六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

广西禾美生态农业股份有限公司

四、其他需要披露的信息......5

本次拟发行不超过600万股股票(含本数),拟募集资金总额不超过人民币2,100万元本次股票发行完成后,资本实力大为增强,公司的总资产及净资产规模均有所提升,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务实力也大为增强

二、发行计划......2

公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行转让

[点击查看pdf原文]

(三)合同的生效条件和生效时间

(五)自愿限售安排

签字律师:秦茂宪、郭雪中国农业信息网

(六)估值调整条款

(二)律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担

生效条件的股份认购合同

经办人员:吴潇、罗永安

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排

认购股数(万是否现

公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行转让

(七)募集资金用途

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

法定代表人:杜正东

依据国家十二五发展规划,国内现代农业行业发展面临新的发展机遇,发展现代农业的条件更加有力公司将紧紧抓住行业发展的大好时机,募集资金用于补充流动资金,优化公司财务结构,从农业行业标准网而提升公司整体经营能力、盈利能力和抗风险能力,增加公司的综合竞争力,为公司后续发展带来积极影响

(四)发行股份数量及预计募集资金总额......4

(七)违约责任

(一)合同主体及签订时间......5

1广西融水湘桂装饰有限公司境内法人现金40否

2、支付方式:在约定日期前将认购款汇入公司指定账户

(十)本次发行涉及备案事项情况

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排......2

2、现有股东优先认购安排

本次股票发行的对象基本情况如下:

法定代表人:何春梅

六、有关中介机构

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

证券简称:禾美农业证券代码:

公司名称:广西禾美生态农业股份有限公司(以下简称“禾美农业”或“公司”)证券简称:禾美农业

(四)合同附带的任2015农业部行业专项何保留条款、前置条件

涉及本次股票发行的《关于广西禾美生态农业股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

5北海莱孚制冷设备有限公司境内法人现金50否

案》、《关于修改公司章程的议案》等议案尚需股东大会批准和授权

(三)发行价格以及定价方法......4

(一)公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形;(二)不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形;

一、公司基本情况......2

(三)公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形;(四)公司不存在其他严重损害股东合法权益或农业部行业专项者社会公共利益的情形

责任编辑:-->

本次发行对象中杜飞龙、刘贻林、何柳君为公司现有股东,其中杜飞龙与公司董事长杜正东系父子关系;其他发行对象中广西融水湘博投资有限公司的法定代表人罗正发与公司现有股东罗晖系父子关系除此之外,其他发行对象与公司之间不存在关联关系

本次发行完成后,公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润

若公司2015年第三次临时股东大会审议通过上述议案,公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购若公司2015年第三次临时股东大会审议未通过上述议案,公司将征询现有股东是否行使优先认购权的意见,并相应调整本次发行的对象及认购数量(如需)

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

4广西融水湘博投资有限公司境内法农业行业标准目录人现金140否

(一)发行目的

年月日

所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司行业分类为a05“农、林、牧、渔服务业”;根据《国民经济行业分类》(gb/t4754-2011),公司行业分类为“其他农业服务业(519)”;根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司行业分类为a05“农、林、牧、渔服务业”中的a051“农业服务业”

声明

二零一五年十月

(一)主办券商:国海证券股份有限公司......6

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行计划

8李家彬境内自然人现金118否

本次发行募集资金用于补充公司流动资金

公司自挂牌以来未发生分红派息与转中国农业机械行业增股本事宜

本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺

2湖南宇泰科技有限公司境内法人现金50否

本次股票发行完成后,公司所有者权益将大幅提升,对其他股东权益也产生积极作用

高级管理人员签名:

本次发行的股份数量为不超过600万股(含600万股),拟募集资金总额不超过人民币2,100万元本次股票发行的募集资金到位后,其中认购股票的票面金额计入注册资本,剩余投资款在扣除发行费用(包括券商服务费、律师费、验资费等)后计入资本公积

(六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......4

公司将根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....中国农业行业协会..5

传真:021-

住所:北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......4

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......4

(二)认购方式及支付方式

签订时间:公司于2015年10月18日分别与本次发行的发行对象签署了附

六、有关中介机构......6

(一)发行目的......2

7刘贻林境内自然人现金12是

本次股票发行完成后,公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化,也不涉及新的关联交易和同业竞争本次股票发行不存在其他相关特有风险

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......4

联系电话:021-

注册地址:融水县融水镇康田工业园区

(三)会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合农业银行行业分析伙)......7

广西禾美生态农业股份有限公司

联系电话:010-

杜正东魏建安廖其锋

五、股票认购合同内容摘要

邮政编码:

股票发行方案

郑少龙贾霜

(五)自愿限售安排......6

(三)会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、公司基本情况

(七)募集资金用途......4

任何一方违反本合同的,或违反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任除本合同另有约定或法律另有规定外,本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失

(四)发行股份数量及预计募集资金总额农业包括哪些

杜正东魏建安廖其锋

公司传真:0772-

传真:010-

1、认购方式:投资者以现金方式认购;

全体监事签名:

刘雨平龙世谋陈珂

3、股份认购办法

(六)估值调整条款......6

目录

传真:0755-

(十)本次发行涉及备案事项情况......5

结合公司成长性、行业前景,经与意向投资者协商确定,本次股票发行价格为人民币3.5元/股

负责人:陈毅敏

郑少龙贾霜

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

(二)律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所......7

甲方:广西禾美生态农业股份有限公司

(四)合同附带的任何保留条款、前置条件......6

负责人:陈永宏

序号投资者股东性质认购方式股)有股东

(一)主办券商:国海证券股份有限公司

3广西元德机电工程有限公司境内法人现金20否

本次发2015年农业行业专项行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺

(一)合同主体及签订时间