■

家禽养殖在我国具有非常悠久的历史,在人类文明发展的进程中,禽肉已成为人们不可或缺的食物来源,家禽养殖也从农户零散自养发展成规模化、现代化、规范化的大型养殖

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

与上年相比合并报表新增子公司3个,分别是菏泽华运食品有限公司、息县华英粮业有限责任公司、上海华禽网络科技有限公司

河南华英农业发展股份有限公司

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

证券代码:证券简称:华英农业公告编号:2016-032

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

2007年9月24日,国土资源部农业类专业包括哪些、农业部联合发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》,明确要求各地为规模化畜禽养殖用地做好服务;2010年9月30日,国土资源部发布《关于完善设施农用地管理有关问题的通知》规定建农业设施占用农用地的,不需办理农用地转用审批手续

3、我国禽业发展前景

■

2、分季度主要会计数据

受托人身份证号码:

2、我国禽业发展现状

附件:授权委托书

一、公司主营业务

非标准审计意见提示

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

法定代表人:曹家富

(2)国家对农业企业融资上市的支持政策

尽管我国的禽肉消费总量保持了较快的增长速度,但国家统计局《中国统计年鉴》的数据显示,2013年我国人均家禽类产品消费6.4千克,较美国农业部统计的2012年美国人均31.39千克禽类消费农业方面的论文量仍有很大差距我国禽肉市场总量尚有很大的增长空间,具有良好的发展前景

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议:

河南华英农业发展股份有限公司

2015年,公司第二次非公开发行股票顺利获得证监会核准;公司顺利通过欧盟公示并实现产品对欧盟出口;公司成为上合组织政府首脑会议官方唯一指定鸭肉供货商;公司荣获“中国质量诚信企业”称号;公司荣获“中国肉类食品行业最具价值品牌企业” ;公司荣获“河南省重点企业环境信用5a级诚信企业”并且公司还助推潢川县顺利通过国家级标准化示范区审核验收,承办了国家水禽产业技术体系聘用人员考评暨学术研讨会、河南上市公司诚信公约食品企业阳光行等大型活动,大大提升了华英农2015年农业行业分析业在业内的知名度和影响力

进入【新浪财经股吧】讨论

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示

1、行业发展概况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度报告已于2016年4月8日发布,公司将于2016年4月13日(星期三)下午15:00-17:00点举行2015年度报告网上说明会,现将有关事项公告如下:

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

□ 适用 √ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年4月6日上午9:30在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,本次会议由公司董事长曹家生态农业包括哪些富先生召集,会议通知于2016年3月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员应参加会议董事八人,实际参加会议董事八人本次会议采取现场表决的方式召开会议由董事长曹家富先生主持公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

■

证券代码:证券简称:华英农业公告编号:2016-024

(3)产业发展规划

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

□ 是 √ 否

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预农业行业风险分析案

河南华英农业发展股份有限公司

√ 适用 □ 不适用

二〇一六年四月六日

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2015年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担

■

河南华英农业发展股份有限公司

授 权 委 托 书

《公司2015年度董事会工作报告》,详见《公司2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节

董事会

□ 适用 √ 不适用

受托人(签名):

四、股本及股东情况

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

致:河南华英农业发展股份有限公司:

■

一、重要提示

单位:人民币元

6、面临暂停生态农业包括哪些上市和终止上市情况

2011年9月2日,中华人民共和国农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》(农牧发[2011]8号)指出,畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业,对保障国家食物安全,增加农牧民收入,保护和改善生态环境,推进农业现代化,促进国民经济稳定发展,具有十分重要的现实意义

公司简介

1、近三年主要会计数据和财务指标

委托人姓名或名称(签名或盖章):

欢迎广大投资者积极参与

□ 是 √ 否

二、所处行业情况及竞争状况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

√ 适用 □ 不适用

特此公告

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过农业方面的行业有了《公司2015年度总经理工作报告》;

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

■

六、备查文件

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 适用 √ 不适用

特此公告

二、报告期主要业务或产品简介

联系电话:(0376)(0371)

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

河南华英农业发展股份有限公司

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

二零一六年四月六日

公司第五届董事会第二十二次会议决议;

1、报告期经营情况简介

■

2012年3月6日,国务院发布国发[2012]10号《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》,指出“落实《国务院关于促进企业兼并重农业方面的行业组的意见》(国发[2010]27号)的相关优惠政策,支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式,组建大型企业集团支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市,增强企业发展实力”

单位:股

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天

声明

报告期内,公司实现营业收入185,749.95万元,同比增长0.78%;归属于上市公司股东净利润1,748.27万元,同比增长38.98%

2012年1月13日,国务院发布的《全国现代农业发展规划(2011-2015)》(国发[2012]4号)指出,要“加速培育一大批设施完备、技术先进、质量安全、环境友好的现代化养殖场加快实施畜禽良种工程,支持畜禽规模化养殖场(小区)开展标准化改造和建设”,“继续实施农业种农业行业分析报告子种苗种畜种禽免税进口优惠政策”

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

委托人身份证号码(营业执照号码):

根据《产业结构调整指导目录(2011)》,“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属于国家鼓励类产业

(4)用地与税收优惠

二〇一六年四月六日

三、主要会计数据和财务指标

2012年2月24日,工业和信息化部发布的《肉类工业“十二五”发展规划》指出,“肉类工业,是重要的民生产业和传统支柱产业,对促进“三农”发展、保障消费需求、带动城镇就业起到重要作用;“十二五”时期,国家将继续坚持扩大内需的方针,为肉类加工业发展创造良好的市场条件;以“专业化生产、标准化管理、规模化经营”的理念和模式改造传统农牧业,加快传统分散饲养方式向现代集约农业行业分类代码饲养方式的转变,建立稳固的环保型畜禽原料生产基地;提高产业集中度和专业化分工协作水平,延伸产业链,促进畜禽养殖、屠宰加工、制品加工、肉品流通各环节的有机结合与相互协调

单位:人民币元

公司独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、潘克勤先生已向董事会提交了 2015 年度独立董事述职报告,并将在公司 2015 年度股东大会上述职

委托人持股数:股

□ 是 √ 否

五、管理层讨论与分析

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

本次2015年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(ht国家农业行业标准tp://irm.p5w.net)参与公司本次年度报告网上说明会

联 系 人:李远平何志峰

国务院办公厅于2004年特别发布《关于扶持家禽业发展的若干措施》,对禽业采取了相应的扶持措施,主要包括在一定时期内对家禽加工企业(含冷库)应交纳的增值税实行即征即退;对家禽养殖、加工企业(含冷库)免征2004年度企业所得税;减收的增值税、所得税按现行财政体制负担;对上述企业可适当减免城镇土地使用税、房屋税和车船使用税;对禽肉加工产品出口后的应退税款,及时足额退给企业等

相关《2015年度独立董事述职报告》及《公司2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司中国农业行业营业部查询

单位:元

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售以及熟食、羽绒生产和销售,报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化2015年,虽然行业形势依然严峻,但公司紧随市场形势,不断释放管理潜能,着力实施降本增效,积极拓展市场空间,经过公司上下全体员工的共同努力,大大提升了企业运营效能,继续保持了良好的发展势头报告期内,公司实现营业收入185,749.95万元,同比增长0.78%;归属于上市公司股东净利润1,748.27万元,同比增长38.2014农业行业分析98%

■

(1)国家基本农业政策

邮政编码:

我国禽肉市场近十年来取得了较快的发展根据联合国粮食及农业组织的统计数据,2003年至2013年,我国鸭肉产量从191.74万吨增长至298.68万吨,增幅55.77%,年复合增长率4.53%;同期间,我国鸡肉产量从944.82万吨增长至1337.18万吨,增幅41.53%,年复合增长率3.53%以上资料来源:联合国粮食及农业组织(fao)网站

联系传真:(0371)

关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

4、国家主要产业政策

■

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

2015年,面对依然严峻的行业形势,公司紧紧围绕年度目标,按照“强化责任抓落实、凝心聚力促发展”的工作思路,紧随市场形势,不断释放管理潜能,着力实施降本增效,积极拓展农业方面的法律法规市场空间,在董事会与管理层的领导下,经过公司上下全体员工的共同努力,大大提升了企业运营效能,继续保持了良好的发展势头

附注:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号15楼证券部

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

2008年发布的《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》规定,“肉类初加工:通过对畜禽类动物(包括各类牲畜、家禽和人工驯养、繁殖的野生动物以及其他经济动物)宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理,制成的分割肉、保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁农业行业竞争分析”属于享受优惠范围目前,世界各地养殖的家禽主要是鸭和鸡,且以白羽肉鸭和白羽肉鸡为主,其中,樱桃谷肉鸭和爱拨益加肉鸡分别是最受欢迎的白羽肉鸭和白羽肉鸡品种

□ 适用 √ 不适用

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

董事会

(三)会务联系方式:

□ 适用 √ 不适用

2015年度经营实施情况

公司报告期无优先股股东持股情况

董事、监事、高级管理人员异议声明

委托人股东账号:

第五届董事会第二十二次会议决议公告

■

出席本次年度报告网上说明会的人员有:董事长曹家富先生、董事会秘书李远平先生、财务总监汪开江先生及独立董事潘克勤先生

委托日期:

证券代码:证券简称:华英农业公告编号:2016-027

五、其他农业行业分类代码事项

六、涉及财务报告的相关事项

□ 是 √ 否

□ 适用 √ 不适用

2015年2月,中共中央、国务院印发了2015年中央一号文件——《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出,农业农村工作要“主动适应经济发展新常态,按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求,继续全面深化农村改革,全面推进农村法治建设,推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展,努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,在优化农业结构上开辟新途径,在转变农业发展方式上寻求新突破,在促进农民增收上获得新成效,在建设新农村上迈出新步伐,为经济社会持续健康发展提供有力支撑”